-usab mipadala og mga pundo sa Roberta Transit
Banking nga mga talaan nga nakuha pinaagi sa OCCRP sa pagpakita nga cellist Sergei Roldugin, Russian Presidente Vladimir Putin sa daan nga higala, nakadawat og kwarta gikan sa usa ka offshore kompaniya sa mahitungod sa sama nga panahon nga kini nga gamiton sa pagkawat ug salapi gikan sa mga Russian nga gobyerno sa gibantog nga Sergei Magnitsky kasoAng Magnitsky kaso nga nalambigit sa pagpangawat sa US$ milyon nga gikan sa Russian nga Tipiganan sa bahandi sa ug mao ang usa sa mga kinadak-ang buhis sa mga kaso sa panglimbong Putin sa Russia.
Ang krimen mao ang sa tabon sa pinaagi sa Magnitsky, usa ka Russian nga abogado nga nagtrabaho alang sa Hermitage Capital Management, unya ang pinakadako nga langyaw nga investor sa Russia.
Magnitsky gidakop sa sa mao gihapon nga mga opisyal sa kapulisan nga siya ang sinumbong sa nga naglangkob sa mga fraud. Siya itambog ngadto sa bilanggoan, sa dapit diin namatay siya sa pagdagmal ug kakulang sa medikal nga pag-atiman. Bisan pa sa iyang kamatayon, ang gobyerno sa Russia nagpadayon sa pag-prosecute kaniya. Sa usa ka komersyal nga sa kontrata gikan sa Mayo, nga nakuha pinaagi sa OCCRP gikan sa Panama Papel nga, nagpakita nga ang mga Internasyonal nga Media sa gawas sa nasud SA (IMO), usa ka Panama kompaniya nga sa panahon lamang nga gipanag-iya sa Roldugin, gibaligya, shares sa Rosneft, usa ka dako nga estado sa mga panon, alang sa usa ka gamay nga labaw pa kay sa US$, sa usa ka British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Network SA (Delco).
Ang shares nga gibayad alang sa uban nga salapi gibalhin gikan sa Delco ang mga bank account sa mga Lithuanian bank UKIO Bankas sa Roldugin sa IMO bank account sa Zurich sanga sa Gazprombank (Switzerland) kaniadto nailhan nga ang Russian Nga Komersyal Nga Mga Bangko (Zurich).
Ang kontrata gilubong diha sa Panama Papel, nga natigum sa internal nga mga data sa Mossack Fonseca, usa ka legal nga Mga lig-on nga sa pagbuhat sa negosyo sa offshore sa buhis nga pinuy-anan alang sa mga kliyente nga gusto aron sa pagtago sa ilang pagkatawo ug o mga kabtangan. Ang data nga nakuha pinaagi sa German nga mantalaan Süddeutsche Zeitung ug mipakigbahin sa mga Internasyonal nga Consortium sa Investigative sa mga Tigbalita uban sa OCCRP ug labaw pa kay sa media partners gikan sa ka nasud. Delco ug ang iyang mga igsoong mga kompanya ang lagmit nga bahin sa usa ka dako nga offshore sa salapi laundering network, gitawag sa Proxy nga Plataporma, sa sa sa sa organisado nga krimen ug nga naglambigit sa mga kompaniya ug bank asoy sa Russia, Moldova, ang mga United Kingdom (UK), Latvia ug sa offshore sa buhis nga dunggoanan nga gigamit sa mga Russian nga gobyerno ug sa daghang mga krimen gang sa pagpangawat o launder salapi, paglikay sa pagbayad sa buhis ug sa mga hiphip. Human sa salapi fraudulently nga gikuha gikan sa mga Russian nga tipiganan sa bahandi, nga kini nawala ngadto sa usa ka serye sa mga papel sa mga kompaniya sa sayong bahin sa. Duha ka sa mga kompanya sa Moldovan-narehistro Elenast-Com SRL, nga nahimutang sa usa ka Komunista-panahon nga mga hut-ong sa flat, ug Bunicon-Impex SRL, nga nag-angkon sa buhatan sa usa ka gibiyaan ang pagtukod sa Chisinau. Elenast ug Bunicon mipadala og usa ka bahin sa mga kinawat nga salapi sa pebrero sa usa ka BVI panon, Vanterey Union Inc. nga dayon wired pundo sa Roberta Transit LLP, ang usa ka UK - based nga kompanya. Si Roberta Transit, sa baylo, gipadala nga money uban sa salapi gikan sa uban pang mga may kalabutan nga kompanya (US$ milyones sa tanan nga mga) sa Delco. Ang pagbayad midagayday sa dali nga sunod-sunod nga, nga ang tanan kanila sa pagkab-ot sa Delco sa sama nga mga bulan. Gawas pa Vanterey, tulo ka sa uban nga mga kompanya nga gigamit sa Magnitsky kaso-Protectron Company Inc. ug Zarina Group Inc. Sama sa Vanterey, Zarina Grupo usab nakadawat sa salapi gikan sa duha ka Moldovan papel sa mga kompaniya sa pebrero. Duha ka bulan sa ulahi, Delco gipalit sa Rosneft shares gikan sa Roldugin, sa pagpadala sa cellist sa mga kompanya sa US$, sa Mayo. Si Roberta Transit, nga dissolved sa, gi-set up ingon nga usa ka opaque limitado nga kalagmitan nga partnership tali sa duha ka BVI-rehistrado nga mga kompaniya sa: Milltown Katilingbanon nga Serbisyo ug sa Ireland Overseas Acquisitions Ltd. Kining duha ka BVI mga kompaniya sa papel sa usa ka papel sa mga lalang sa mga bukton trade, pharmaceuticals ug uban pang mga negosyo. Ang duha ka Moldovan sa mga kompanya, Elenast ug Bunicon, usab nalambigit sa usa ka gidaghanon sa uban nga mga Magnitsky may kalabutan nga mga pagbalhin. Sa salapi nga misulod ngadto sa ilang mga asoy natapos sa puhunan sa kaluhoan, kaharuhayan apartment diha sa mga kasingkasing sa Wall Street area sa Dakbayan sa New York. Mga apartment mao ang karon sa ilalum sa usa ka pagpangilog aron sa US sa gobyerno. Ang Moldovan mga kompaniya usab sa bank asoy sa Banca de Economii usa ka Moldovei, sa usa ka bangko nga gitakpan sa human nga gigamit sa usa sa mga pinakadako nga mga hipokrito sa Moldova sa kasaysayan - ang pagpangawat sa US$ bilyon gikan sa tulo ka bangko. Vanterey, si Roberta ug Delco nga gigamit sa bank asoy sa mga Lithuanian-based UKIO Bankas, diin mao usab nga gitakpan sa sayong bahin sa. Lithuanian banking mga awtoridad sirado sa bangko tungod sa iyang mga kabus pinansyal nga nagtindog sa sayong bahin sa. Ang nag-unang shareholder, Vladimir Romanov, mikalagiw sa nasud. Gidudahang sa kaylap nga sa pagpanghukhok, Romanov gihatagan sa asylum sa Russia sa.
Roldugin misulti Russian nga media nga ang mga salapi sa mga donasyon gikan sa mga Russian nga mga negosyante nga iyang gigamit sa pagpalit sa mahal nga mga instrumento sa musika.
Russian nga mga opisyal, bisan pa niana, daw sa pag-ila nga ang estado wala sa pagkatinuod nasayud nga gigamit sa mga kriminal nga network, lakip na ang posible Roldugin sa offshores. Sa sayo pa niini nga bulan sa Vesti Nedeli, usa ka Russian nga sa telebisyon nga programa, sa usa ka interview uban sa Roldugin, ang programa nga gipadayag sa usa ka pag-angkon sa giingong pinaagi sa mga opisyal sa mga Russian nga gobyerno nga network sa offshores unta nga gigamit sa pagbabag sa usa ka luna pinaagi sa CIA aron sa pagpalit sa Russia sa cable television network. Sumala sa usa ka Moscow Times report sa ibabaw sa mga programa,"Russia sa seguridad sa mga serbisyo nangutana Russian nga mga kompanya ug mga bangko sa pagbalhin sa mga US$. bilyones offshore sa ward sa mga hulga ug pagbantay sa mga kabtangan sa lokal nga mga kamot. Bisan tuod dili sa gipahayag sa dayag, nga sa mga programa nga nagpasabot nga Roldugin sa mga kompanya sa nga gigamit"Magnitsky sa amo, Bill Browder sa Hermitage sa Kapital, nga nakakita og usa ka simple nga katin-awan sa pagsulti OCCRP:"Kita sa kanunay naghunahuna kon nganong Putin andam nga makadaot sa iyang relasyon uban sa Kasadpan sa pagsuporta ug sa pagpanalipod sa mga kriminal sa Magnitsky kaso. Sa niini nga bag-ong impormasyon nagpatin-aw sa usa ka daghan"usa Ka Ukrainian aktibista mao splashed uban sa acid ug namatay sa ospital sa tulo ka bulan sa ulahi.
OCCRP sa Ukrainian sakop center nga nakuha sa mga rekord nga nagpakita nga ang usa sa mga suspek mao ang pagpakigsulti uban sa polis ug mga prosecutors sa mga adlaw sa palibot sa mga pag-atake.
Inilang mga tawo ug royals adunay taas nga nagpunsisok didto sa palma-borlas Spanish balangay sa S'Agaro, mga ka kilometro gikan sa baybayon gikan sa Barcelona. Karon kini makadani sa Russian og mga politiko- ang ug ang ilang mga salapi. Usa sa pinakadako nga leaks sa journalistic kasaysayan nagpadayag sa secretive offshore mga kompaniya nga gigamit sa pagtago sa bahandi, sa paglikay sa buhis ug sa pagbuhat sa pagpanglimbong pinaagi sa kalibutan sa dictators, negosyo ug tycoons kriminal. Ang Organisado nga Krimen ug Korapsyon sa Pagreport Proyekto (OCCRP) mao ang usa ka global network sa investigative sa mga tigbalita. Sign up alang sa sinemana nga updates sa importante nga mga kalamboan sa organisado nga krimen ug korapsyon sa Eastern Europe ug sa ang mga mas halapad nga rehiyon.
